美开始对离岸空壳公司或注册地址开始实施制裁
作者：在岸港商务
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时间：2024/7/4 9:05:40
▲图源：美国商务部工业和安全局
2024年6月，美国宣布新一轮全面的出口管制与经济制裁措施。细读新规可知其对于离岸空壳公司，尤其是香港公司，都明确传达了一个亟需高度重视与迅速响应的警示信号。
1.打击通过空壳公司转移资金的行为；
2.进一步切断俄罗斯和白俄罗斯国防工业所需商业软件的出口；
3.限制对俄罗斯和白俄罗斯更多商品的贸易；
4.收紧俄罗斯和白俄罗斯许可例外的可用性；
5.通过实体清单切断与外国公司的贸易；
6.签发临时拒绝令(TDO)，不仅剥夺从美国出口受《出口管理条例》管制的物品的权利，而且剥夺接收或参与从美国出口或再出口受《出口管理条例》管制的物品的权利；
7.限制分销商和转运商。
在公布的受制裁实体地址清单中，有八处位于中国香港，它们都与“向俄罗斯大量转运敏感货物”有关。这些地址一旦被涉及，将可能直接触发银行的风险管理机制，从而导致账户被关闭，给公司带来不必要的损失和风险。以下是涉及中国香港的八处高风险地址列表：
1、香港湾仔骆克道18号一资本中心16楼D单位
Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong
2、九龙旺角道33号亮道大厦7楼04单位
Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong
3、香港湾仔骆克道301-307号洛克哈特中心19C室
Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong
4、九龙尖沙咀漆咸道南45-51号骑士大厦803室
Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
5、九龙旺角花園街2-16号好景商业中心23楼2309室
Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
6、香港九龙旺角花園街2-16号好景商业中心16楼4室
Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong
7、九龙旺角弥敦道610号荷里活广场13楼1318-19室
Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
8、九龙旺角弥敦道610号荷里活广场13楼1318-20室
Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong
以上地址均为香港注册秘书公司的地址，使用上述地址的香港公司有可能会被香港开户银行关闭公司账号。
今后，任何使用这一新规则中确定的地址或相关实体作为购买者、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司，也都将面临根据《出口管理条例》从事交易的管制。
香港公司须警惕BIS公布的高风险清单，加强合规管理，确保稳健发展。具体可以采取的自查操作包括：
▍全面核实自身交易对象、合作伙伴以及客户的地址信息，确保不牵涉到相关高风险地址或实体。
▍重视并做好尽职调查，以确保交易对象资金来源的合规性。
▍提高自身的风险意识，了解并确保合作银行对BIS实体清单的筛查要求，避免因不合规操作而受到制裁。
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目前有很多香港注册秘书公司或地址，并没有香港公司注册处的许可牌照，这样对客户的香港公司其实是没有保障的。
以上内容供您参考，如果您想获取更多信息，欢迎联系在岸港各分公司客服，我们随时为您答疑解惑！
